«Организация обязательного обучения в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем»

24 апреля Институт развития финансовых рынков (ИРФР) проводит бесплатный разъяснительный семинар для сотрудников страховых компаний: «Организация обязательного обучения в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем» по разъяснению норм нового приказа Pоcфинмонитоpингa от 01 ноября 2008 г . № 256, который будет проходить в учебном центре Института развития финансовых рынков (м. «Чистые пруды»).

17.02.2009 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2008 № 256 «Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Данное Положение устанавливает перечень работников лизинговых компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые обязаны проходить обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Кто должен проходить обучение по программе ПОД/ФТ:

1. Проходить обучение 1 раз в год: специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
2. Проходить обучение не реже, чем 1 раз в 3 года:

· руководитель организации;

· руководитель филиала организации;

· заместитель руководителя организации (филиала);

· специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);

· главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

· работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;

· работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;

· иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов, кассиры, помощники руководителей, юристы, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты- сотрудники подразделений, деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.

На разъяснительном семинаре сотрудниками УЦ Росфинмониторинга будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Требования к подготовке и обучению кадров организаций
2. Каким компаниям необходимо направлять работников на обучение по ПОД/ФТ
3. Какие категории сотрудников должны проходить обучение, формы и периодичность обучения
4. Каким требованиям должны соответствовать программы обучения и что они должны включать
5. Как организация должна вести учет прохождения ее работниками обучении
6. Какие документы выдаются для подтверждения прохождения работником организации обучения.

Вы узнаете:

1. Что должна включать программа обучения ПОД/ФТ
2. Об ответственности работников Вашей организации в случае нарушения требований статей 6 и 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Семинар пройдет в учебном центре Института развития финансовых рынков (ул. Мясницкая, д. 40, стр. 16 (стр. 6), ст. м. "Чистые пруды" или "Тургеневская") с 13.00 до 14.00. , выход в город на улицу Мясницкая, перейти дорогу к Macdonald's и идти прямо до салона "ПЕРСОНА LAB", повернуть в арку и идти прямо до 6 этажного розового здания, 2 подъезд, 6 этаж, 604 офис.

Для получения более подробной информации или подачи заявки на участие в семинаре, Вы можете связаться с Институтом развития финансовых рынков по тел.: (495) 502-13-30

Контакты:

Солонина Ольга solonina@irfr.ru Тел. +7 (495) 502-13-30, д. 101

Молчанова Тамила, tmolchanova@irfr.ru, тел. (495) 502-13-30, д. 109

Информация о семинаре также на www.irfr.ru